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22 gennaio 2007 | Articolo
Sos, aumenta l’allarme riciclaggio
Le segnalazioni sulle operazioni sospette di riciclaggio Sos inviate all’Ufficio Italiano Cambi (Uic), nel 2005, sono aumentate del 31% rispetto all’anno precedente e quelle riguardanti il finanziamento del terrorismo di oltre il 65%. Pur essendo più numerose, le Sos hanno raggiunto un volume totale stabile, a più di 2,1 miliardi di euro, poiché il loro valore medio è sceso da 180mila a 130mila euro.
8 settembre 2006 | Articolo
Parigi sferra tre colpi contro il finanziamento
al terrorismo internazionale
I circuiti di finanziamento al terrorismo sono particolarmente attivi in Francia. Lo dimostrano alcune recenti inchieste che hanno portato alla scoperta di organizzazioni dedite alla raccolta e all’esportazione di fondi da destinare alla "causa".
27 giugno 2006 | Articolo
Quattro, anzi cinque, le mafie che strozzano l’Europa
L’Europa è assediata dalle mafie e, nonostante la cooperazione tra i diversi Paesi, la criminalità è sempre più diffusa, pervasiva e ramificata.
6 giugno 2006 | Articolo
Lentezza e corruzione lasciano il Marocco al palo
nel processo di sviluppo
Sebbene sia uno dei Paesi più sviluppati dell’Africa e venga considerato un modello di modernità per il mondo arabo, il Marocco è afflitto da una corruzione molto radicata che ne limita lo sviluppo sociale ed economico, alimentando l’illegalità.